冠忠巴士集团(00306)发布股东周年大会通告：拟于2026年8月21日召开，建议派末期股息每股0.10港元

香港时间2026年7月29日，冠忠巴士集团有限公司（00306）公告称，公司将于2026年8月21日11时正在香港北角英皇道665号北角海逸酒店二楼渣华厅II及III举行股东周年大会。

本次股东周年大会将审议及表决的主要事项包括：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 建议宣派截至2026年3月31日止年度末期股息每股0.10港元。

3. 重选卢文波先生为执行董事。

4. 重选陈方刚先生为独立非执行董事。

5. 重选黄焯添先生（荣誉勋章）为执行董事。

6. 授权董事会厘定董事最高人数及可委任额外董事至订定之董事最高人数。

7. 授权董事会厘定各董事之酬金。

8. 重新委聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

9. 授予董事会一般性及无条件股份回购授权：于“有关期间”内回购股份总数不得超过截至决议案通过当日已发行股份总数的10%。

10. 授予董事会一般性及无条件发行授权：于“有关期间”内配发及发行额外股份总数不得超过截至决议案通过当日已发行股份总数的20%。

11. 在第十及第十一项决议案获通过后，董事会可将回购股份总数（不超过已发行股份总数的10%）计入上述发行授权范围。

为确定股东大会出席及投票资格，公司将于2026年8月18日至2026年8月21日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲出席会议的股东应于2026年8月17日16时30分前完成股份过户手续。

另为确定获派建议末期股息资格，公司将于2026年8月28日至2026年9月1日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；相关过户文件须于2026年8月27日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。

公司董事会指出，目前并无即刻计划发行新股或回购现有股份。

截至本公告日期，冠忠巴士集团董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，分别为：执行董事黄良柏先生（银紫荆星章）、黄焯安先生、卢文波先生及黄焯添先生（荣誉勋章）；独立非执行董事方文杰先生、陈方刚先生及张嘉尹女士。