森美控股(00756)9月18日召开发特别股东大会拟审议更换核数师

公告速递08-31

关键信息： 1. 会议时间：2026年9月18日（周五）11:00 2. 会议地点：香港九龙尖沙咀金巴利街1号B恒港中心1楼 3. 股权登记日：2026年9月18日；过户登记暂停期为9月15日至18日 4. 主要议案：确认前任核数师辞任、委任新核数师并授权董事会厘定其薪酬

股东大会要点： • 普通决议案一：确认、接纳并追认中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司已辞任本公司核数师。公司未披露辞任原因，仅寻求股东追认。 • 普通决议案二：追认及确认委任长青（香港）会计师事务所有限公司为新任核数师，任期至下届股东特别大会结束，并授权董事会确定其薪酬。该议案旨在确保审计工作连续性。

股东可在会议前48小时提交委任代表文件，亦可亲自出席并行使表决权。公司提示，如遇八号或以上热带气旋警告、黑色暴雨或「极端情况」，会议将顺延至下一个安全营运日同一时间及地点举行。

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