中国外运(00598)董事会批准多项议案 将10.40亿元增持南航物流5%股份

中国外运(00598)10月27日在上海证券交易所及香港交易所同步公告，其第四届董事会第二十九次会议当日以现场结合通讯方式召开，12名董事全部参与表决（其中9人现场出席，3人委托投票）。会议审议并一致通过10项议案，核心要点如下：

1. 审议通过2026年第三季度报告。表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 通过公司总部组织机构调整优化方案。表决结果同上。

3. 审议通过公司董事及高级管理人员2025年度绩效考核结果，并同意将董事相关考核结果提交股东大会审议。因关联关系，张翼、高翔回避表决，实际表决票10票，全票通过。

4. 同意以协议转让方式收购独立第三方持有的南方航空物流股份有限公司5%股权，交易对价10.40亿元人民币，以加强双方战略协同并提升公司市场竞争力。龚卫国回避，实际表决票11票，全票通过。

5. 通过《中国外运股份有限公司战略规划管理规定》。

6. 修订《中国外运股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》。

7. 同意若干持续关联（连）交易在2027—2029年度续期，包括与招商局的综合服务协议、与招商局财务公司的金融服务协议、与关连附属公司的综合物流协议及与招商银行的持续关联交易；并同意聘请独立财务顾问向独立董事提供意见。关联董事罗立、李锋、孙剑锋、黄传京回避，实际表决票8票，全票通过。

8. 制定《中国外运股份有限公司董事会及员工多元化政策》。

9. 批准申请注册香港交易所联讯通及办理相关授权事宜，并变更香港交易所电子呈交系统的第二授权人士为李春阳。

10. 决议召开公司2026年第二次临时股东大会。

公司表示，会议通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。