2026年7月31日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（03993，下称“洛阳钼业”）召开第七届董事会第十三次临时会议，审议并通过多项议案，包括调整与宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）及香港KFM控股有限公司（下称“KFM控股”）相关的持续关联／连交易年度上限、修订公司章程及内控制度，并拟于2026年8月20日召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项。以下为主要内容：
一、与宁德时代持续关联／连交易年度上限调整 1. 洛阳钼业集团公司拟在2026—2028三个财年内执行新的年度上限： • 向宁德时代集团销售产品：2026年3,850百万美元，2027年4,300百万美元，2028年5,000百万美元。 • 向宁德时代集团采购产品：2026年1,350百万美元，2027年1,850百万美元，2028年1,900百万美元。 • 支付预付款相关利息：2026年90百万美元，2027年85百万美元，2028年80百万美元。 2. 上述议案在董事会获7票同意、无反对和弃权；关联董事林久新、蒋理回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
二、与KFM控股持续关连交易年度上限调整 1. 洛阳钼业集团与KFM集团拟在2026—2028三个财年内执行新的年度上限： • 采购产品：2026年6,050百万美元，2027年7,800百万美元，2028年14,000百万美元。 • 向KFM集团提供设备、材料、电力及相关服务：2026年1,300百万美元，2027年1,500百万美元，2028年1,450百万美元。 • 收取预付款相关利息：每年45百万美元。 2. 上述议案在董事会获7票同意、无反对和弃权；关联董事林久新、蒋理回避表决。该议案亦需提交股东大会审议。
三、修订公司章程及完善内控制度 1. 因发起人之一“洛阳矿业集团有限公司”更名为“洛阳时代资源控股有限公司”，公司拟对《公司章程》第二条、第二十条及第二十一条等条款进行修订。 2. 修订《募集资金管理制度》，新增H股募集资金使用与管理的境外法规遵循要求，并将董事会秘书及审计委员会相关条款作相应调整。 3. 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会秘书工作制度》，并更新制定《衍生品交易业务管理制度》，原《衍生品交易业务管理办法》及《套期保值管理制度》同时失效。上述《公司章程》及《募集资金管理制度》的修订事项需提交股东大会审议。
四、召开股东大会 公司董事会决定于2026年8月20日在上海召开2026年第一次临时股东大会，审议上述关联／关连交易、制度修订等四项议案。H股及A股股东均可通过现场或网络方式参与表决。
五、后续安排 洛阳钼业表示，相关持续交易为日常经营所需，交易价格将根据市场化原则确定。若股东大会审议通过，董事会及其授权人将负责具体合同签署与执行。
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