中国银河证券将于2026年8月25日召开第二次临时股东会

中国银河证券股份有限公司（06881）8月5日发布公告称，公司拟于2026年8月25日10时在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室举行2026年第二次临时股东会。

本次会议拟审议两项议案： 1. 以普通决议案方式，选举李惟宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事； 2. 以特别决议案方式，修订公司《股东会向董事会授权方案》。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，股东大会所有议案将以投票方式表决，投票结果将在会后上传至公司官网（www.chinastock.com.cn）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

H股股东名册自2026年8月20日至2026年8月25日（含首尾两日）暂停过户登记。H股股东如欲出席会议，须于2026年8月19日16时30分前将股份连同过户文件送交香港中央证券登记有限公司。A股股东出席资格将由公司在上海证券交易所另行公告。

股东可委派一名或多名代表出席并投票，受托人无需为公司股东。委任表格及相关授权文件须最迟于会议召开24小时前（即2026年8月24日10时前）送达公司董事会办公室或香港中央证券登记有限公司，届时股东仍可选择亲自出席并投票。

公告同时强调，出席会议的股东或代表需携带有效身份证明文件，会期预计不超过半天，交通和食宿费用自理。公司董事会办公室联系方式：电话86 (10) 8092 9800，传真86 (10) 8092 6725。