关键信息 • 会议时间：2026年10月16日(周五)10:00 • 会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦8层 • 股权登记：10月13日至10月16日暂停过户，10月16日为记录日 • 委任代表表格截止：10月14日10:00 • 表决方式：特别决议案以投票表决，需要不少于四分之三投票权通过
股东大会要点 1. 审议并批准与合并公司进行合并的特别决议。根据开曼公司法，中粮家佳康将作为“存续公司”，合并公司全部业务、资产及负债并入本公司。 2. 批准合并文件内容，并授权董事签署、交付及对文件进行必要修订；同意董事向开曼群岛及英属处女群岛注册处提交合并计划及董事声明。 3. 授权委任Vistra (BVI) Limited为公司在英属处女群岛的法律程序送达代理人。 4. 授权董事就合并实施所需的所有附属文件及附带行动作最终决定和执行。
公司提醒股东按时办理过户及委托手续，现场参会差旅费用自理。
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