金慧科技集团股份有限公司（08295）8月17日公告，于2026年8月17日举行的股东周年大会上，通告所列全部7项普通决议均以投票表决方式获股东正式通过，所有决议的赞成票比例均为100%。本次大会的主要表决结果如下：
1. 通过采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，获得3,453,144,243票赞成，无反对票。
2. 董事会成员重选： 2(a) 胡仕龙先生获重选为执行董事； 2(b) 周芳女士获重选为执行董事； 2(c) 刘小琛女士获重选为执行董事； 2(d) 田文裕女士获重选为独立非执行董事； 2(e) 江宁先生获重选为独立非执行董事。 以上五项决议各获得3,453,144,243票赞成，无反对票。
3. 授权董事会厘定董事酬金，获3,453,144,243票赞成，无反对票。
4. 批准续聘安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金，获3,453,144,243票赞成，无反对票。
5. 授予董事会一般授权，可发行、配发及处理不超过公司于决议通过当日已发行股份总数20%的额外股份，获3,453,144,243票赞成，无反对票。
6. 授予董事会一般授权，可回购不超过公司于决议通过当日已发行股份总数10%的股份，获3,453,144,243票赞成，无反对票。
7. 扩大发行及配发股份的一般授权，其额度相当于公司回购股份总数，获3,453,144,243票赞成，无反对票。
公告显示，截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为4,776,019,590股；具备出席和投票权的股份总数亦为4,776,019,590股。本次大会由卓佳证券登记有限公司担任监票人，公司全体董事以现场或线上方式出席会议。
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