2026年8月28日，晨鸣纸业（01812）发布公告称，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，董事会审议通过了对《公司章程》及《董事会议事规则》若干条款的修订建议，并将提交临时股东大会以特别决议方式审议批准。修订要点如下：
1. 法定代表人调整 • 原规定：公司董事长为法定代表人。 • 修订后：公司法定代表人可由执行董事或总经理担任；相关人员一旦辞任，将同步辞去法定代表人职务，公司将在30日内重新确定法定代表人。
2. 董事会规模变更 • 原规定：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1–2人，职工代表董事1人。 • 修订后：董事会人数上限由11名增至不超过13名，可设副董事长，职工代表董事仍为1人。
3. 股份转让及信息披露优化 • 删除对发起人持股锁定一年内不得转让的条款；沿用对公司董事、高级管理人员的转让限制规定。 • 增补“法律、行政法规或中国证监会另有规定的，从其规定”。
4. 利润分配政策监督主体调整 • 原规定：由监事会监督董事会和管理层执行分红政策。 • 修订后：由审计委员会承担监督职责，并在调整分红政策时需获得全体董事及独立董事半数以上同意。
5. 其他条文更新 • 引入多项最新法律法规及自律指引版本（含《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等）。 • 在解释条款中新增“多于”并明确其不含本数等表述。
后续安排 公司表示，关于上述修订的详细内容及临时股东大会通知将按香港联交所《证券上市规则》及公司章程相关规定，适时刊发于联交所及公司网站，并根据股东需要寄送纸质文件。所提修订经股东大会特别决议通过后方可生效。
截至公告日，公司执行董事为姜言山、李伟先、刘培吉、孟峰、朱艳丽；非执行董事为宋玉臣、王颖；独立非执行董事为张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。
精彩评论