中关村科技租赁（01601）拟于11月20日召开2026年第二次临时股东会 审议选举第三届董事会及薪酬方案

关键信息 1. 会议时间地点：公司定于2026年11月20日（周五）9:15，在北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼6层617会议室召开2026年第二次临时股东大会。 2. 股权登记日：2026年11月13日16:30前完成过户登记；11月16日至20日期间暂停过户。 3. 参会方式：股东可亲身或委任代表出席并投票，授权委托须于会议开始24小时前送达公司或H股过户登记处。 4. 表决方式：根据港交所上市规则第13.39(4)条，所有决议将以投票方式表决。

股东大会要点 1. 选举第三届董事会成员：拟选举12名董事，包括非执行董事许正文、王素娟、李礼、胡健；执行董事徐景泉、何融峰、杨鹏艳、窦继岩；独立非执行董事吴德龙、林祯、肖旺、赵明键。 2. 审议并批准第三届董事会任期内薪酬方案。

公司提示，预计会议时长约半日，股东及代表须凭有效身份证明出席，交通及住宿费用自理。