昌利控股（08098）股东周年大会全部决议获100%赞成通过

公告速递08-03

2026年8月3日，昌利控股（08098）公告披露，公司于同日举行的股东周年大会以股数表决方式通过全部7项决议案。出席会议并具投票权的股份总数为2,200,000,000股，其中实际投票股份为1,891,820,000股，各项议案均获100.00%赞成票，0.00%反对票。

普通决议案具体结果如下： 1. 省览及批准截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告：1,891,820,000股赞成。 2. (A)重选刘建汉先生为执行董事：1,891,820,000股赞成；重选余莲达女士为执行董事：1,891,820,000股赞成。 (B)授权董事会厘定董事酬金：1,891,820,000股赞成。 3. 续聘天健国际会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：1,891,820,000股赞成。 4. 授予董事会一般授权发行新股份：1,891,820,000股赞成。 5. 授予董事会一般授权回购公司股份：1,891,820,000股赞成。 6. 批准在第4项决议案授予的发行股份授权内加入公司已回购股份面值：1,891,820,000股赞成。

特别决议案： 7. 采纳经修订及重列的公司章程细则：1,891,820,000股赞成（占投票总数100%），达到不少于75%的法定要求，议案获正式通过。

公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司受委任为是次大会监票人。公告显示，无股东被要求放弃投票权，亦无股东表明反对或弃权。全体董事均以亲身或电子方式出席会议。

昌利控股表示，以上表决结果已在香港联交所及公司官网刊载，公告自发布之日起至少保留七日。公司董事确认公告内容在各重大方面均属准确及完整。

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