嘉艺控股有限公司（01025.HK）7月31日发布股东周年大会通告，公司将于2026年9月29日11时假座香港新界荃湾德士古道120号安泰国际中心30楼举行股东周年大会（“大会”）。大会拟审议以下主要事项：
1. 省览截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事会改选及薪酬事宜： • 重选庄硕先生及庄斌先生为执行董事； • 重选陈继忠先生及陈钧勇先生为独立非执行董事； • 授权董事会厘定各董事之薪酬。
3. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购股份总数上限为本决议案通过当日公司已发行股份总数（不包括库藏股份，如有）的10%。
5. 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理额外股份的一般授权，额度不超过决议案通过当日公司已发行股份总数（不包括库藏股份，如有）的20%，上述额度不包括因供股、购股权行使及以股代息等安排所配发股份。
6. 在上述第4项及第5项决议案获通过后，提请股东批准将回购股份数目（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度。
为厘定股东出席大会并于会上投票的资格，公司将自2026年9月24日至2026年9月29日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记。未登记股份的持有人须最迟于2026年9月23日16时30分前，将过户文件及相关股票送交香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，以办理登记手续。
根据香港联交所《上市规则》，大会所有决议案将以投票方式表决。若2026年9月29日8时或之后悬挂8号或以上热带气旋警告信号、出现因超强台风导致的“极端情况”或黑色暴雨警告生效，大会将延期举行，公司将于香港交易及结算所有限公司网站及公司网站刊发进一步公告。
截至公告日，嘉艺控股董事会由执行董事庄硕（主席）、庄斌、徐永得、吴宗梅及独立非执行董事刘冠业、袁景森、陈继忠、陈钧勇组成。
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