北京亿华通科技股份有限公司（02402）于2026年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，8名董事全数出席，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会审议并一致通过六项议案，主要内容如下：
1. 审议通过《2026年半年度报告（及摘要）》。 2. 审议通过《截至2026年6月30日止中期业绩公告》。 3. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 4. 审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。 5. 审议通过《授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》，拟向股东大会申请授权，允许董事会发行、配发及处理不超过公司已发行股份总数（不含库存股份）20%的H股或类似权利，并据此修订公司章程。 6. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的议案》，会议拟于2026年9月17日14:00在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室召开，审议需提交股东大会的相关事项。
上述议案均以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。除第五项需提交股东大会审议外，其余议案均无需提交股东大会。
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