润中国际控股（00202）发布2026年股东周年大会通告

润中国际控股有限公司（股票代码：00202）7月24日公告，将于2026年9月9日10时30分在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼召开2026年股东周年大会。

会议拟审议事项如下：

1. 省览、考虑及通过截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 重选退任并愿意膺选连任之董事，并授权董事会厘定其酬金。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会三项一般授权： （1）在有关期间内配发、发行及处理相当于决议案通过当日已发行股份总数20%以内的股份及相关证券； （2）在有关期间内回购不超过已发行股份总数10%的股份； （3）把上述回购股份数量计入发行授权，使发行上限在扩充后合计不超过已发行股份总数10%。

股东登记安排方面，公司将于2026年9月4日至2026年9月9日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记。股东欲出席大会，须最迟于2026年9月3日16时30分前将过户文件及相关股票送达股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼）。

股东可委任代表出席并投票。已填妥的代表委任表格及相关授权文件须在大会召开48小时前（即不迟于2026年9月7日10时30分）送达上述股份过户登记处，方为有效。

截至通告日期，董事会由执行董事姜孝恒先生、陈懿先生及王雪女士，以及独立非执行董事何耀瑜先生、高明东先生及吴志彬先生组成。