中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（00564）8月6日公告称，公司董事会决定于2026年8月25日14时在河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室召开2026年第三次临时股东大会、2026年第三次A股类别股东大会及2026年第三次H股类别股东大会。此次会议将采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式进行，网络投票时间为当日9:15-15:00。
股权登记日为2026年8月19日，届时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东有权出席相关会议并行使表决权。
本次股东大会将集中审议《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》及其10项子议案，内容涵盖回购目的、股份种类、回购方式、实施期限、回购数量及资金总额、价格区间及定价原则、资金来源、后续注销或转让安排、防范侵害债权人利益措施及回购授权等事项。所有议案已于2026年7月31日获公司第六届董事会第二十七次会议通过，并于2026年8月1日刊登于指定信息披露媒体。
公司提示，同一表决权通过多种方式重复投票的，以第一次投票结果为准；A股股东若在临时股东大会网络投票，将视同在A股类别股东会上对相应议案投出相同意见。
现场出席会议的A股股东或其代理人须于2026年8月24日17:00前提交回执；H股股东的参会事宜及相关文件可在香港交易及结算所有限公司披露易网站查阅。
公司董事会重申，本公告适用于A股股东，相关食宿及交通费用自理。
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