源想集团（08401）独董孟美女辞任　董事会及多委员会人数组成暂不符GEM规定

7月31日，源想集团（08401）公告称，受其他个人及业务承担影响，独立非执行董事孟美女已于2026年7月31日辞任。其同时卸任公司审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席职务，相关变动即时生效。\n\n公告显示，孟美女确认与董事会并无意见分歧，且无其他事宜需提请香港联合交易所有限公司及公司股东垂注。董事会对其任内贡献表示感谢。\n\n孟美女离任后，公司董事会成员仍为7人，其中独立非执行董事减少至2人；审核委员会成员亦降至2人；薪酬委员会仅余2名成员且独立非执行董事不占多数；提名委员会成为单一性别组成。上述情形导致公司分别未能符合GEM上市规则第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34条，以及附录C1企业管治守则条文B.3.5的规定。\n\n为应对空缺，董事会已委任现任独立非执行董事姚俊荣为薪酬委员会主席并兼任提名委员会成员，自2026年7月31日起生效。公司表示，正物色合适人选以填补独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会空缺，并完善提名委员会的性别多元化结构。根据GEM上市规则第五章，公司须在孟女士辞任生效之日起三个月内完成独立非执行董事的补选，并将在适当时候发布后续公告。\n\n截至公告日期，董事会成员包括5名执行董事任悦恒（主席）、蔡颖（行政总裁）、李永亮、章榆及黄子錖，以及2名独立非执行董事关志康和姚俊荣。