2026年11月6日，晶合集成（02249）公告披露公司第二届董事会第四十二次会议决议，涉股权激励归属、股份回购、关联投资及多项业务、管理事项，重点如下：
1. 股权激励 • 《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期条件已成就，302名激励对象合计1,347,060股限制性股票可归属。 • 董事会同意作废4,205,012股已授予但尚未归属的限制性股票。
2. A股回购方案 • 公司将以集中竞价方式回购A股，回购价格不超过37.00元/股，资金总额不低于5亿元、不超过8亿元。 • 回购期限自董事会批准之日起不超过12个月，股份拟全部用于A股员工持股计划或股权激励。
3. H股回购授权（待股东会批准） • 董事会拟获授权在不超过公司已发行H股总数10%内回购股份，金额下限3亿港元，上限6亿港元。 • 回购价格上限为32.30港元/股，且每次回购价不得高于回购日前5个交易日平均收市价5%以上。 • 授权有效期至下一次年度股东大会结束日或股东会撤销/修订授权之日，以较早者为准。
4. 其他投资与经营决议 • 拟与关联人共同投资，具体协议尚待股东会审议。 • 通过28nm逻辑控制芯片量产设备投资、新项目研发及主设备战略采购预算。 • 同意设立上海分公司，以加强客户服务。 • 批准近期到龄人员退休及部分返聘，并调整多位高管职务及职级。
5. 审计机构变更 • 拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责2026年度A股财报及内控审计，预估费用270万元；安永会计师事务所负责H股财报审计，预估费用100万元。该议案需提交股东会审议。
6. 股东大会安排 • 公司拟于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东大会，审议相关授权及交易事项。
公司表示，上述董事会决议的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，所有议案在董事会均获表决通过。
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