链信控股有限公司（00888）8月18日公告称，董事会已委任李子盈女士为独立非执行董事，并出任公司审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员，任期自2026年8月18日起生效，为期3年。李女士每年将获得董事袍金15万港元，任期内若提前终止，需提前不少于一个月书面通知。 李女士现年41岁，拥有约20年为香港联合交易所上市公司及拟上市申请人提供审计、会计、财务、管理汇报、税务、内部控制、监管合规及资本市场服务的经验。她自2010年1月起为香港会计师公会会员及香港注册会计师，并于2006年12月取得香港理工大学会计学文学士学位。 自2019年1月至今，李女士担任育昇电子（香港）有限公司首席财务官兼公司秘书；此前曾于2006年9月至2019年1月就职于罗兵咸永道会计师事务所，离任前职位为审计部门资本市场会计咨询服务组高级经理。 公告显示，李女士与公司及其关联方之间不存在任何关系，于过去三年亦未在任何其他公开上市公司担任董事职务；其在公司股份、相关股份及债券中亦无须根据香港《证券及期货条例》第XV部披露的权益。 随着李女士出任独立非执行董事及相关委员会职务，链信控股董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事，其中亦实现性别多元化。公司表示，自2026年8月18日起已全面符合以下香港上市规则及企业管治守则要求： 1）上市规则第3.10(1)条：董事会需至少设三名独立非执行董事； 2）上市规则第3.10(2)条及第3.21条：公司及审核委员会需至少拥有一名具备适当专业资格或会计、财务管理专长的独立非执行董事； 3）上市规则第13.92(2)条：董事会须包含不同性别董事； 4）企业管治守则附录C1第B.3.5条：提名委员会须包含至少一名不同性别董事。 此前公司已于2026年6月8日及6月17日发布公告披露未能满足上述规定。随着本次人事调整，合规问题已获得解决。当前董事会成员包括执行董事孙磊（主席）、朱冬，以及独立非执行董事陈亦工、冯中华和李子盈。
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