2026年8月18日，香港黄金产业集团有限公司（02623，下称“公司”）发布公告，披露其附属公司山东盛泰矿业科技有限公司于2023年至2025年期间就诸葛上峪钛铁矿加工厂建设及升级项目签订的多份采购合同及土地使用合同，并说明相关交易在香港联交所上市规则下的合规安排和补救措施。以下为公告要点：
1. 采购合同概况 ——采购合同1：2024年11月至2025年6月，与供应商1签订6份子合同，采购建筑材料及工程服务，合同总金额约32.3百万元（不含税）。 ——采购合同2：2025年6月16日，与供应商2签订矿粉筒仓一期建设工程合同，金额约10.9百万元（不含税）。 ——采购合同3：2025年2月25日，与兰州有色及供应商3签订设备采购及安装合同，金额约10.4百万元（不含税）。 ——采购合同4：2025年3月19日，与供应商4采购电力电缆，金额约17.3百万元（不含税）。 ——采购合同5：2023年8月及2024年7月，与兰州有色及供应商5签订两份设备采购合同，金额合计约18.9百万元（不含税）。 ——采购合同6：2025年9月17日，与供应商6签订自动化控制系统及安装工程合同，金额约25.1百万元（不含税）。
上述六类采购合同金额合计约114.9百万元，折合1.15亿元（不含税）。除采购合同1(A)、1(C)及1(F)仍在执行或于2026年下半年交付外，其余合同所涉项目已全部完成或材料已全部交付。各合同款项主要由公司时任控股股东提供的贷款支付。
2. 土地使用权收购 ——土地使用合同1：2025年5月20日，公司向上峪SEC及江家庄SEC收购位于诸葛上峪村北侧等地的地块1使用权，面积31,975平方米，代价约8.9百万元，年期40年。 ——土地使用合同2：2025年10月23日，公司向上峪SEC收购位于诸葛上峪村西北侧的地块2使用权，面积74,063平方米，代价约20.6百万元，年期40年。 ——土地使用合同3：2025年10月23日，公司向上峪SEC及大峪SEC收购位于诸葛上峪村西北侧等地的地块3使用权，面积161,708平方米，代价约44.9百万元，年期40年。
三份合同总金额约74.4百万元，款项已全部支付，资金亦主要来源于时任控股股东提供的贷款。
3. 上市规则合规及补救措施 联交所根据上市规则第14.22条要求，公司对上述采购合同及土地使用合同在12个月内与同一交易对手完成的交易进行合并计算。 ——采购合同1(F)因合并后适用百分比率超过25%但低于100%，构成主要交易；采购合同1其余子合同及采购合同2、3、4、5、6均构成须予披露交易。 ——三份土地使用合同合并后适用百分比率亦超过25%但低于100%，构成主要交易。
公司未能在关键时间节点履行公告、通函及股东批准义务。为加强合规，公司已采取以下措施： 1) 与法律顾问合作，就上市规则第14.20条等规定向董事及高管提供指引； 2) 设立由财务总监、公司秘书及财务经理组成的合同审核小组，对潜在交易进行合规评估； 3) 自2026年1月1日起聘任具丰富上市公司经验的谭志明先生出任公司秘书； 4) 每月复核管理账目并及时向董事会报告潜在须予披露交易； 5) 每半年为董事、高管及财务人员举办上市规则培训； 6) 每年至少一次评估上述补救措施的执行效果。
4. 业务背景 公司主要通过附属公司从事钛铁矿石开采与加工，并销售铁精矿及钛精矿。本次披露的采购与土地使用权收购事项，均服务于诸葛上峪钛铁矿加工厂的建设与升级，符合公司长期发展规划。
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