中显智能齐家控股（08395）股东周年大会全票通过六项普通决议

中显智能齐家控股有限公司（08395）8月18日公告称，公司于2026年8月18日召开的股东周年大会上，全部六项普通决议案均以一股一票方式获全票通过。出席大会并投票的股份数合共为470,636,000股，占公司已发行股份总数1,584,000,000股的29.71％。各项决议的赞成票及反对票情况如下：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

2. 董事重选及薪酬授权 (a) 重新委任唐泽贤、Mary Kathleen Babington、徐颖德、矫德君四位执行董事，武立波为非执行董事，高宝明为独立非执行董事，各项决议均获赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。 (b) 授权董事会厘定董事薪酬：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

3. 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

4. 给予董事会一般及无条件授权，配发及发行不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的股份：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

5. 给予董事会一般及无条件授权，回购不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数10%的股份：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

6. 授权董事会将第5项回购股份数额计入第4项发行股份授权范围，最高上限为已发行股份总数的10%：赞成470,636,000股（100%），反对0股（0%）。

公告显示，出席本次会议的董事中，唐泽贤、徐颖德、Mary Kathleen Babington及高宝明亲身到场；余权胜、武立波、杨文忠以电子方式参会；矫德君因个人原因未能出席。

公司表示，所有决议案均以100%赞成票获通过，未有股东反对或弃权。根据GEM上市规则，投票结果及相关文件将自公告刊登之日起至少七日公开于香港交易所网站以及公司网站。