中国资源交通（00269）8月17日公告称，公司将于2026年9月11日（星期五）上午十一时在中国广东省深圳市福田区金田路荣超经贸中心2408室举行股东周年大会。
根据通告，股东大会将审议以下主要事项：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告。
2. 重选姜涛先生、王刚先生继续担任执行董事，以及重选薛宝忠先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘长青(香港)会计师事务所有限公司为来年核数师，并授权董事会厘定其核数费用。
5. 授予董事会三项一般性授权： (1) 在股东大会通过决议日至下一届股东周年大会结束日或相关法定期限届满日（以较早者为准）期间，可按香港联合交易所有限公司证券上市规则，在不超过公司于决议案通过当日已发行股本面值总额20%（不包括库藏股份）的额度内，配发、发行及处理额外每股面值0.20港元的普通股，并可作出或授予相关建议、协议及购股权。 (2) 于上述期间内，可在联交所或其他获认可的证券交易所回购股份，累计面值不超过公司于决议案通过当日已发行股本面值总额10%（不包括库藏股份）。 (3) 将可回购股份的面值总额（不超过已发行股份总数10%）计入上述股份发行一般授权额度。
股份过户登记将于2026年9月8日至9月11日（包括首尾两日）暂停办理；有意出席并投票的股东需在2026年9月7日16时30分前将过户文件及股票送交香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司完成登记。股东纪录日为2026年9月11日。
股东可委任一名或以上代表出席并投票；若无法亲身出席，可填妥委任代表表格并于大会召开前48小时交回同一地址。
截至本公告日期，公司董事会成员包括执行董事陆志明先生、高志平先生、姜涛先生、段景泉先生及王刚先生；独立非执行董事井宝利先生、薛宝忠先生及黄春莲女士。
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