保德国际发展（00372）7月10日在港交所披露股东周年大会通告。公司拟于2026年8月4日10时30分在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行年度股东大会，审议多项普通决议案。主要内容如下：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事会改选与薪酬安排： • 重选黄敏明女士继续出任非执行董事； • 重选任广镇先生（已任职超过九年）继续担任独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权及回购相关普通决议案： (A) 授予董事会在“有关期间”内发行及配发额外股份的一般授权，上限为本决议通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%。 (B) 授予董事会在“有关期间”内于联交所及其他获认可交易所回购股份的授权，上限为本决议通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。 (C) 在上述(A)及(B)项获通过的前提下，董事会获准将因股份回购而获授权回购的股份数目，计入发行授权额度。
通告称，“有关期间”自决议案通过之日起至以下最早时间之一为止：(a) 下届股东周年大会结束时；(b) 根据公司细则或适用百慕达法例规定须举行下届股东周年大会期限届满时；或(c) 股东于大会通过普通决议撤销或修订该授权之日。
股东名册将于2026年7月30日至8月4日（包括首尾两日）暂停办理过户登记。股东如欲获准出席并于大会上投票，须最迟在2026年7月29日16时前将所有过户文件及有关股票交回香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司。
董事会提请股东以点票方式表决上述各项决议案。通告同时列明，若8号或以上台风信号于当日上午8时前仍然生效，或黑色暴雨警告信号/“极端情况”警告生效，股东周年大会将延期举行，具体安排将另行公布。
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