中国生物科技服务（08037）调整华大松禾3,000万元投资结构 持股鵬博（海南）降至88.19%

中国生物科技服务（08037）公告称，与华大松禾、鵬博（海南）硼中子医療科技有限公司（简称“鵬博（海南）”）及相关方于2026年6月26日签署补充协议，重塑此前披露的3,000万元人民币投资交易架构。

交易核心调整 1. 上市主体变更：原拟上市实体由英属维尔京群岛的 Dynamic Healthcare 调整为境内的鵯博（海南）。 2. 借款转股：华大松禾已向鵯博（海南）提供的3,000万元借款，将按鵯博（海南）A轮投前估值4.5亿元直接转换为鵯博（海南）股权。其中1,063万元计入注册资本，其余计入资本公积。 3. 终止认股权证协议：因交易结构调整，Dynamic Healthcare 向华大松禾授予的认股权证自动失效。

股权变动 • 交易完成前，集团持有鵯博（海南）94.07%股权。 • 华大松禾完成转股后，持股比例降至88.19%，华大松禾持股6.25%，嘉博众治（海南）持股5.56%。 • 若随后湖北惟宥向鵯博（海南）注资200万元并完成工商变更，集团持股将进一步摊薄至87.83%。

先决条件及保障 – 鵯博（海南）已通过债务融资方式完成1亿元资金注入，该条件已满足。 – 鵯博（海南）需完成股权激励及集团架构调整，保证华大松禾持股比例不被稀释。 – 如未能在规定期限内完成转股，华大松禾可宣布贷款提前到期，并有权要求30日内全额偿还本金及年息8%。 – 公司主席兼控股股东刘小林为鵯博（海南）的还款义务及回购价支付提供为期两年的连带保证。该担保因无对价且未以集团资产抵押，获 GEM 上市规则关连交易全面豁免。

合规认定 • 华大松禾认购事项被界定为 GEM 上市规则19.29 条下的“视作出售”，适用百分比均在5%—25%区间，为“须予披露交易”，免予发通函及股东大会批准。 • 授予华大松禾的回购权亦属须予披露交易，并同样享有通函及股东大会豁免。

财务表现 鵯博（海南）2025 年收入13.3万元，净亏损2,859.6万元；截至2025 年底经审计净资产为8,374.5万元。鵯博（海南）医療器材及鵯博（海南）医療运营目前尚无业务或资产。

资金用途 华大松禾3,000万元及此前完成的1亿元债务融资已用于海南博鳌 BNCT 硼中子治疗中心的土建、设备调试及医疗设备、药品采购。根据补充协议，集团本次不再取得新增资金。

后续安排 鵯博（海南）承诺在深圳盐田区设立注册资本不低于3,000万元的全资子公司，并于2026 年底前完成实缴。此外，公司及实际控制人做出BNCT业务非竞争承诺。

公司提醒投资者在买卖股份时保持审慎。