百能国际能源（08132）7月30日在港交所公告，公司计划于2026年9月28日11时正于香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开股东周年大会议程，主要审议以下普通决议案：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事选举及酬金安排： • 重选张叶生先生、杨成伟先生为执行董事； • 重选刘永新先生为独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予一般性授权： • 允许董事在“有关期间”内配发、发行及处置不超过公司已发行股本20%的新增股份； • 授权董事于“有关期间”购回公司股份，股份数目上限为已发行股本10%； • 在上述两项授权获通过后，可将购回股份数额按不超过已发行股本10%的比例计入股份发行额度。
“有关期间”指自股东大会通过相关决议之日起，至下届股东周年大会结束、或公司章程规定必须召开下届股东周年大会的期限届满，或普通决议案被股东撤销/修改之日中较早者。
为厘定股东大会出席及投票资格，公司股份过户登记将于2026年9月22日至9月28日（包括首尾两日）暂停办理；记名日为9月28日。未登记股份持有人需于9月21日16时30分前将股份过户文件及股票交回香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司完成登记。
委任代表表格须最迟于9月26日11时前交回上述股份过户登记处。
公司提醒股东，股东周年大会不提供茶点及礼品；如当日8号或以上热带气旋警告信号、“极端情况”或黑色暴雨警告信号在上午8时仍然生效，大会将顺延，具体安排将另行公告。
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