7月17日，乙德投资控股（06182.HK）在港交所披露股东周年大会（AGM）通告，会议将于2026年8月17日上午10时假座香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼召开。公司同时公告了会议议程及相关股东权益安排，内容要点如下：
1. 审议通过2025/26财年业绩 – 会议将省览、考虑并采纳截至2026年3月31日止年度经审核的综合财务报表，以及董事会报告及核数师报告。
2. 董事会改选及薪酬授权 – 会议拟重选7名董事：执行董事Liu Chuang、蔡志辉、冯碧美；非执行董事吕振邦；独立非执行董事达振标、林长盛及杨家慧。 – 股东将就授权董事会厘定董事酬金进行表决。
3. 续聘核数师 – 会议拟续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 普通决议案：一般发行授权 – 拟授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处置不超过通告通过当日已发行股份总数20%（不包括库存股份）的新股份及相关证券的权力。
5. 普通决议案：股份回购授权 – 拟授予董事会在“有关期间”内回购公司股份，总数上限为通告通过当日已发行股份总数10%（不包括库存股份）。
6. 普通决议案：扩充发行授权 – 在第4项与第5项决议案获通过后，发行授权将获扩充，可额外发行相当于根据第5项授权已回购股份数目、但总额不超过已发行股份总数10%的股份。
股东登记与投票安排 – 公司将于2026年8月12日至8月17日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记； – 相关过户文件及股票须于8月11日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司，方可获准出席并投票； – 股东可委任一位或多位代表出席并投票，受委代表无须为公司股东。
其他事项 – AGM将采用投票方式表决所有决议案；如遇八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，会议将延期，具体安排另行公告。
公告称，公司截至公告日的董事会成员包括执行董事Liu Chuang、蔡志辉及冯碧美；非执行董事吕振邦；独立非执行董事达振标、林长盛及杨家慧。
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