舍图控股（08392）公布股东周年大会投票结果　七项普通决议案获100%赞成

舍图控股有限公司（08392）8月14日公告，2026年8月14日举行的股东周年大会已就全部七项普通决议案以按股数投票表决方式通过，所有决议案均获100%赞成票，无反对票。

会议当日，公司已发行股份总数为1,000,000,000股，均具有出席大会并投票的权利；现场及授权代表共计投出有效票数697,510,000股。

具体表决结果如下： 1. 接纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票697,510,000股（100%）； 2. 重新选任樊佩珊女士、何剑菁先生及陈景麟先生为独立非执行董事：各项赞成票均为697,510,000股（100%）； 3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成票697,510,000股（100%）； 4. 续聘罗申美会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定2027年3月31日止年度之酬金：赞成票697,510,000股（100%）； 5. 授予董事会一般授权以配发、发行及处置公司股份（不包括库存股份）：赞成票697,510,000股（100%）； 6. 授予董事会一般授权以购回公司股份（不包括库存股份）：赞成票697,510,000股（100%）； 7. 扩大发行授权，以加入已购回股份数目：赞成票697,510,000股（100%）。

公告显示，公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人，并负责点票工作。全体董事——佘良材先生、陈丽燕女士、何剑菁先生、陈景麟先生及樊佩珊女士——均亲身出席了本次股东周年大会。