天时资源（08028）拟于2026年9月24日召开股东周年大会　寻求授出10%回购及20%发行授权

天时资源控股有限公司（08028）于2026年8月25日发布公告，公司计划于2026年9月24日16时在香港德辅道西308号香港华大盛品酒店3楼茉莉厅举行股东周年大会。

会议将审议以下普通决议案： 1. 省览并批准截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选余亮暉先生及鍾伟强博士为独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 续聘中正天恆会计师有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会，并授权董事会厘定其酬金。

会议亦将审议特别决议案，主要包括： 1. 批准董事会在「有关期间」内可回购公司已发行股份总数上限10%的股份。 2. 授权董事会在「有关期间」内配发、发行及处理额外股份或转售库存股份，规模上限为通告当日已发行股份总数20%，并可因获授权回购股份而作相应增加，增幅最高不超过已发行股份总数的10%。 3. 授权董事会将上述发行授权按实际回购股份数量作出相应延展。

为厘定股东出席会议及投票资格，公司将于2026年9月21日至9月24日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东若拟出席会议，须于2026年9月18日16时30分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司。

若2026年9月24日12时正后悬挂八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，会议将延期，具体安排将另行公告。