亚洲速运物流控股有限公司（08620）7月30日发布公告，计划于2026年8月25日11时正假座香港新界葵涌葵丰街38–42号大鸿辉（葵涌）中心二期3楼召开股东周年大会。主要议程如下：
1. 省览及批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 就董事会组成事项进行普通决议： (a) 重选陈烈邦先生为执行董事； (b) 重选廖常林先生为执行董事； (c) 重选付宁女士为执行董事； (d) 重选林培干先生为独立非执行董事； (e) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国诚会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般授权： (A) 在「有关期间」内配发、发行或处理不超过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的新增股份； (B) 在「有关期间」内购回股份，数量上限为当日已发行股份（不包括库存股份）总数10%； (C) 将购回股份数量（上限为已发行股份总数的10%）计入上述发行授权额度。
「有关期间」指自决议通过之日起至公司下届股东周年大会结束、或公司章程细则及开曼群岛适用法律规定的下届股东周年大会期限届满，或股东于大会上以普通决议撤回、修订或更新该授权的较早日期。
5. 其他会议安排： • 股东登记册将于2026年8月20日至8月25日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。 • 记名日期为2026年8月25日；所有过户手续须不迟于2026年8月19日16时正送达香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室的联合证券登记有限公司。 • 委任代表表格须于2026年8月23日11时正前递交至上述地址。
公司提醒，所有决议案将以投票方式表决，表决结果将按香港联交所GEM上市规则刊载于联交所及公司网站。
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