2026年7月30日，深圳国际控股有限公司（00152，下称“深圳国际”或“公司”）公布，自2026年7月30日起对董事会及其下属专业委员会进行以下调整：
1. 董事会任免 • 委任程传阁博士为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会委员，任期自2026年7月30日起三年，并需在下届股东周年大会上退任及重选。 • 潘朝金先生因已担任独立非执行董事满6年，辞去公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬与考核委员会主席及审核委员会委员职务，同日生效。
2. 主要人物信息 • 程传阁博士，61岁，持有郑州大学哲学学士、武汉大学哲学硕士及经济学博士学位，具高级经济师资格。现任中国人民政治协商会议第十三届河南省委常委、香港中小上市公司协会监事长及河南联合信息科技股份有限公司非执行董事。曾任交银国际控股有限公司副首席执行官及执行董事，并兼任中国交银保险有限公司非执行董事。 • 程博士与公司签订三年期董事服务合约，年薪为港币350,000元。
3. 专业委员会组成调整 • 审核委员会：成员调整为曾志博士（主席）、王国文博士及程传阁博士。 • 提名委员会：成员调整为程传阁博士（主席）、王沛航先生及丁春艳教授。 • 薪酬与考核委员会：王国文博士出任主席，丁春艳教授加入为委员，成员为王国文博士（主席）、蔡晓平先生及丁春艳教授。
4. 其他信息 公司确认程传阁博士符合香港联合交易所证券上市规则第3.13条规定的独立性标准。截至本公告日，程博士在深圳国际及其相关法团中未持有任何股份、相关股份或债权证，也与公司其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系。
深圳国际董事会对程传阁博士的加入表示欢迎，并对潘朝金先生六年来的贡献致以感谢。
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