上海天数智芯半导体股份有限公司（09903）8月28日公告，自2026年8月28日起，公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件的代理人将进行调整。张瀟女士因工作安排辞任上述职务，并确认与董事会无意见分歧，亦无需另行披露事项。 同日起，张天元先生获委任为新的联席公司秘书、授权代表及法律程序文件的代理人。张天元先生现任方圆企业服务集团（香港）有限公司高级主任，持有特许秘书及公司治理师资格，并为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。其学历包括2016年香港浸会大学应用生物学学士、2021年香港大学教育应用资讯科技硕士及2025年香港理工大学公司管治硕士。 由于张瀟女士离任，原先自2026年1月8日至2029年1月7日的豁免将被撤销。公司已获联交所批准新的豁免，覆盖2026年8月28日至2029年1月7日，其条件为： 1. 剩余豁免期内，楊磊先生须在张天元先生协助下继续担任联席公司秘书； 2. 若公司严重违反上市规则，新豁免将被撤销。 楊磊先生现年41岁，任集团执行董事、高级副总裁、董事会秘书及职工代表董事，于2022年9月加入集团。其拥有16年财务、审计、风控及投行经验，持有对外经济贸易大学金融学学士（2006年）、清华大学工商管理硕士（2020年）及中国注册会计师资格（2014年）。 此外，公司宣布孙冠楠女士获委任为副总裁，主要负责政府事务部并协助市场销售。孙冠楠女士现年41岁，2023年9月加入集团，曾任政府事务部副总裁。其曾于2014年7月至2017年6月担任中关村产业技术联盟联合会秘书长助理，并于2018年2月至2023年8月担任北京旷视科技有限公司政府事务部总监。孙女士拥有北京师范大学传播学硕士学位。 截至公告披露日，公司董事会成员包括：执行董事盖鲁江先生、孙怡乐先生、刘峥先生及楊磊先生；非执行董事王晨先生及丁俊博先生；独立非执行董事滕勇博士、任今涛先生及王燕博士。
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