2026年7月13日，深圳市大族数控科技股份有限公司（股票代码：03200，以下简称“大族数控”）在香港联交所刊发海外监管公告，披露已完成《公司章程》修订。主要信息如下：
1.注册资本与股本结构 • 注册资本：48,900.7741万元人民币。 • 总股本：489,007,741股，其中 A股430,988,241股，占88.14%；H股58,019,500股，占11.86%。
2.董事会及治理架构 • 董事会成员9人，包括1名执行董事、4名非执行董事（含1名职工代表董事）及4名独立董事。 • 公司设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会由3名董事组成并由会计专业人士担任召集人。
3.利润分配原则 • 公司实行积极稳定的分红政策，优先采用现金分红；单一年度以现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%。 • 当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出时，公司可实施现金分红；重大投资计划或现金支出达到或超过最近一期经审计净资产50%且超过3,000万元人民币时，可不分配现金股利。 • 分红方案获股东大会通过后，须在2个月内完成派发。
4.股份回购与减资 • 公司按法定程序可通过集中竞价等方式回购股份，累计持股比例不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销。 • 公司减少注册资本时，将自决议之日起10日内通知债权人，并在30日内公告。
5.董事及独立董事制度 • 董事任期3年，可连任；累计两次未出席董事会且未委托他人出席，董事会可提议其被撤换。 • 独立董事不少于3人且占董事会成员三分之一以上，任期届满可连任但累计任期不超过6年。
6.信息披露与内部控制 • 公司年度报告须于会计年度结束后4个月内披露；半年度报告在结束后2个月内披露；一季度、三季度报告在结束后1个月内披露。 • 董事会下设内部审计机构，对公司业务、风险管理和内部控制进行监督检查，并向审计委员会报告。
大族数控表示，章程修订旨在进一步完善公司治理结构与内部管理制度，保障全体股东权益并符合深交所及香港联交所相关监管要求。
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