怡康泰工程集团（08445）拟修订组织章程细则并采纳新章程

2026年7月23日，怡康泰工程集团（08445）发布公告称，董事会建议修订公司现行经修订及重订组织章程细则，并采纳新的经修订及重订组织章程细则，以全面取代现行版本。此次建议修订及新章程细则的要点包括： 1. 使组织章程细则与最新的监管要求保持一致，包括香港联交所GEM上市规则有关库藏股份制度及进一步扩展无纸化上市制度的条文； 2. 允许以电子方式传送通告及文件，并向股东进行电子付款； 3. 作出必要的后续及内务更新，以符合开曼群岛适用法律及GEM上市规则。

上述建议修订及采纳新章程细则须在公司应届股东周年大会上以特别决议案方式获股东批准，且将在获得批准后生效。公司表示，将适时寄发载有修订详情及股东周年大会通告的通函予股东。

截至公告日期，董事会成员包括：执行董事谢振源先生（主席）及谢振乾先生；非执行董事党鸿英女士；独立非执行董事黄耀光先生、钟丽玲女士及邓智伟先生。