新疆新鑫矿业股份有限公司（03833）10月14日公告称，公司董事会已于2026年10月14日完成由第七届向第八届的换届，并同步完成董事、高管及专业委员会成员调整。主要内容如下：
1. 董事会主席及副主席任命 自2026年10月14日起至2029年10月13日，陈寅先生继续担任第八届董事会主席（董事长），周传有先生继续担任第八届董事会副主席（副董事长）。
2. 专门委员会成员变动（自2026年10月14日起生效） • 战略与可持续发展（ESG）委员会：陈寅、周传有、李江平、王立建、黄勇；陈寅任主席。 • 提名委员会：刘颖、张丽、李道伟；刘颖任主席。 • 薪酬与考核委员会：刘颖、陈寅、周传有、黄勇、李道伟；刘颖任主席。 • 审计委员会：刘颖、胡承业、李道伟；刘颖任主席。
3. 联席公司秘书及授权代表变更 • 林兆荣先生因公司治理安排不再续聘，其联席公司秘书及授权代表任期于2026年10月13日届满并结束。林先生确认与董事会无意见分歧。 • 蔡嘉诚先生自2026年10月14日起至2029年10月13日获聘为联席公司秘书及授权代表，属兼职性质。蔡先生现年45岁，2005年毕业于澳洲悉尼科技大学，持商业学士学位，为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员。 • 李振振先生获重新委任为联席公司秘书，任期同为2026年10月14日至2029年10月13日。
4. 上市规则豁免情况 鉴于林兆荣先生离任，香港联交所已于2026年10月13日批准新的豁免安排，允许公司自2026年10月14日至2029年8月25日期间，李振振先生在蔡嘉诚先生协助下履行联席公司秘书职责。若公司严重违反上市规则，该豁免可被撤销。
截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事李江平；非执行董事陈寅、周传有、王立建、胡承业；独立非执行董事刘颖、黄勇、李道伟；职工代表董事张丽。
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