佳明集团控股有限公司（股票代码：01271）7月24日发布股东周年大会通告，会议定于2026年8月25日10时在香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下下层3号及5号宴会厅举行。
会议主要议程包括：
1. 省览并批准截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重选刘志华先生为执行董事；重选徐家华先生及简友和先生为独立非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
4. 作为特别事项，提出以下普通决议案： (A) 授权董事在有关期间内回购公司股份，额度最高不超过本公告通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%。 (B) 授权董事在有关期间内配发、发行及处理不超过已发行股份（不包括任何库存股份）总数20%的额外股份，并可在有关期间结束后完成相关要约、协议及购股权。 (C) 在第4(A)项授权获通过后，将购回股份总数（最高为10%）计入第4(B)项所述发行授权额度内。
公司将于2026年8月20日至2026年8月25日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；有关股份及文件须于2026年8月19日16时30分前送交香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。股东如欲委派代表出席大会，须在大会或其任何延会举行时间前48小时内提交已签署的代表委任表格及相关文件。
截至公告日期，公司执行董事为陈孔明先生、刘志华先生及陈沛妍小姐；独立非执行董事为徐家华先生、简友和先生、何超然先生及李宗燿先生。
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