沃尔核材（09981）拟设董事会战略与ESG委员会并修订公司章程

深圳市沃尔核材股份有限公司（股票代码：09981）7月10日公告，为提升环境、社会及治理（ESG）管理水平，董事会已决议自2026年7月10日起，将现有“董事会战略与投资决策委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并同步修订《董事会战略与投资决策委员会议事规则》为《董事会战略与ESG委员会议事规则》。委员会成员组成及职位保持不变。

公司同时拟就上述变动对《公司章程》进行相应修订，主要涉及： 1. 第一百二十七条将“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”； 2. 第一百二十八条在委员会职责中新增“可持续发展和ESG相关事项”； 3. 第一百八十九条调整章程生效相关表述。

除上述条款外，公司章程其他内容维持不变。上述修订方案尚须提交股东大会审议，并授权经营层办理工商变更登记。涉及修订详情的通函及召开股东大会的通知将适时刊发。

截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事周和平、易华蓉、刘占理、夏春亮、邓艳；非执行董事李文友；独立非执行董事曾凡跃、代冰洁、王栋。

公告原文已刊登于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.woer.com）。