国瑞健康产业有限公司（02329）7月8日刊发自愿性公告称，公司已制定《国瑞健康产业有限公司内部控制手册》（版本V1.0），并将自2025年7月1日起在公司总部及全部附属公司同步实施。手册依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录C1《企业管治守则》、中国相关法律法规编制，搭建涵盖公司治理内控、财务内控、人力资源内控、运营内控、合规管理与内部审计五大核心模块的全流程内部监控体系。
公告列明手册针对公司此前八项不合规事项制定了专门整改和长效管理措施，包括：
1. 解决2023年12月30日至2024年11月29日期间独立非执行董事未能达标问题，明确独董任职标准、离任程序及补选时效，并预留专项资金保障董事酬金。
2. 建立股份过户登记处备选机制，规定服务终止后24小时内敲定新服务商并发布公告，并优先保障相关费用支付；此前公司于2024年8月19日至11月7日未能维持过户服务，且公告延迟4日发布。
3. 针对2023年7月1日至2024年2月6日期间公司秘书职位空缺，明确人才储备库、离职提前通知及补聘流程。
4. 对董事会会议通知、禁售期通知、核数师离任公告及月报发布等信息披露环节作出具体时限要求，防止再次出现延迟披露。
为避免资金短缺导致的合规风险，公司设立合规专项预算： – 将董事酬金及专业服务费等合规支出列为优先支付； – 由董事长统筹落实，资金不得挪作他用； – 财务部联合董事会办公室于每年年初编制预算并提交董事会审批。
在组织架构方面，董事会为合规监控第一责任方；内部监控委员会负责制定及监督执行内控制度，成员不少于三名董事，并具备财务、法律及企业管治相关资历；合规部下设法务、内审及董事会办公室，负责日常合规检查和内控执行。
公司称，审核委员会已审阅上述手册，并认为严格执行可全面解决过往不合规问题。国瑞健康表示将根据监管规定及业务变化定期检讨并修订手册，以维护股东权益并支持公司可持续发展。
公告由董事会主席张章笋于2026年7月8日在北京发表。截至公告日，董事会由执行董事张章笋、阮文娟、袁海滨、赵育宏、张小千及独立非执行董事陈晋蓉、邓志东、王世渝组成。
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