大昌集团（00088）7月22日发布股东周年大会通告。董事会拟于2026年8月26日11时在香港九龙弥敦道20号香港喜来登酒店四楼宋厅召开2026年度股东周年大会。
会议普通议案包括： 1）审阅及考虑截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与核数师报告； 2）宣布派发末期股息； 3）选举董事并厘定董事袍金； 4）续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。
大会亦将就三项普通决议案授予董事一般授权： • 回购股份授权：于授权期间内，公司可在香港联合交易所有限公司或其他获认可证券交易所回购股份，总数不超过大会通过决议当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%。 • 发行股份授权：于授权期间内，公司可配发、发行及处理未发行股份（包括出售或转让库存股份），规模上限为大会通过决议当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数的20%，不包括供股、以股代息、附带认购或转换权发行及根据购股权计划授予的股份。 • 扩大发行授权：在上述回购股份授权及发行股份授权均获通过的情况下，发行上限可额外增加相当于该回购股份总数，但增幅不得超过已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%。
股份过户登记事宜安排如下： • 参加并投票权利的记录日期为2026年8月26日。公司股票过户登记册将于2026年8月21日至8月26日（首尾两日 inclusive）暂停办理过户；股东如欲出席大会并行使表决权，须最迟于2026年8月20日16时30分前递交过户文件。 • 享有末期股息权利的记录日期为2026年9月9日。公司股票过户登记册将于2026年9月4日至9月9日（首尾两日 inclusive）暂停办理过户；股东如欲享有拟派末期股息，须最迟于2026年9月3日16时30分前递交过户文件。
公司提醒股东，大会上将以投票方式表决各项议案，会后将于公司及香港交易及结算所有限公司网站公布投票结果。届时会议现场不供应茶点且不派发礼品。
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