永义国际(01218)发布股东周年大会通告 拟审议20%发行及10%回购授权

香港，2026年7月24日—永义国际（01218）公布，将于2026年8月25日10时正假座香港九龙长沙湾青山道481–483号香港纱厂大厦第6期7楼A座举行股东周年大会。

本次大会的普通事项包括： 1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选执行董事雷玉珠女士及独立非执行董事徐震港先生，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘德勤‧关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，公司将提请股东审议三项普通决议案： 1. 给予董事会一般授权，可于有关期间内配发、发行及处理额外股份，总额不超过大会当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%； 2. 授权董事会于有关期间内回购股份，数量不超过大会当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%； 3. 在上述发行授权获通过后，将根据回购授权实际回购的股份数目计入发行授权，惟累计数目不得超过已发行股份总数的10%。

为确定股东出席大会及投票资格，公司将于2026年8月20日至8月25日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。所有过户文件及相关股票须最迟于2026年8月19日16时30分送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司方为有效。记录日期为2026年8月25日。

董事会主席兼首席行政总裁官可欣女士签署本次通告。