滨化集团股份有限公司（06745）10月30日在香港交易所发布海外监管公告称，公司第六届董事会第二十三次会议已于2026年10月30日召开，9名董事全部出席会议，其中4名以通讯方式参会，会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 会议审议并全票通过《关于公司<2026年H股激励计划>的议案》。该激励计划旨在完善长效激励机制，吸引并留住人才，方案已获董事会薪酬与绩效考核委员会通过，仍需提交股东大会审议。
2. 会议审议并全票通过《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》。拟在激励计划有效期内授权董事会及/或计划管理人处理相关事宜，该议案同样需提交股东大会审议。
3. 会议审议并全票通过《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。拟提请股东大会授权董事会在授权期限内，可回购不超过公司经股东大会审议通过当日已发行H股总数10%的H股股份。
4. 会议审议并全票通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。公司将召开2026年第三次临时股东大会，审议上述三项议案，具体会议安排将另行通知。
公司董事会确认，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
截至公告日，公司董事会成员共9名，包括执行董事于江、董红波、刘洪安、孙惠庆；非执行董事宋树华；以及独立非执行董事郝银平、李海霞、王谦、曹春萌。
公告由董事长兼执行董事于江代表董事会签署并发布。
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