2026年8月27日，中国交通建设（01800）在上海证券交易所网站刊登《董事会战略与投资及ESG委员会议事规则》（第七次修订），并于当日在香港联交所发布海外监管公告。新规则自董事会批准之日起施行，以进一步完善公司治理结构与投资决策程序。
公告要点如下：
1. 组织架构 • 董事会战略与投资及ESG委员会（下称“委员会”）由不少于3名董事组成； • 委员会主席由董事长担任，负责召集并主持会议； • 成员任期与董事会任期一致，不超过3年，独立董事成员连续任职不得超过6年。
2. 主要职责 • 研究并提出公司发展战略及中长期规划，并对实施情况进行评估和监控； • 就增减注册资本、发行公司债券、合并、分立及解散等重大事项提出建议； • 审核年度经营计划和投资计划，对重大投融资、并购重组及资产处置方案提出建议； • 制定并审查公司ESG战略、方针政策及管理制度，研究公司ESG年度报告并提出建议； • 处理法律法规、监管机构及董事会授权的其他事项。
3. 会议机制 • 委员会每年至少召开一次会议；当董事会或委员会主席认为必要，或两名及以上委员提议时，可在7日内召开临时会议； • 会议需过半数成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过； • 会议应制作完整记录，相关资料由公司永久保存。
4. 支持体系 • 公司将为委员会提供必要的工作条件及资源，并设立工作小组协助日常事务； • 工作小组由公司战略、投资、财务、社会责任、法务合规及董事会办公室等部门负责人组成，由分管或协管战略工作的高级管理人员担任组长。
此次规则修订是自2006年10月8日首版通过以来的第七次更新，体现了公司在战略、投资及ESG领域持续强化内部治理与合规管理的决心。
截至本公告披露日，公司董事包括宋海良、张炳南、刘翔、高春雷、吴爱红、陈永德、王清勤、刘汝臣及杨向阳。
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