高原之宝（08402）两名董事辞任　董事会独董人数跌至两名触发合规缺口

公告速递07-07

高原之宝有限公司（08402）7月7日晚间公告称，公司董事会接获辞任通知并确认以下变动：①林小琴女士因个人工作调配，自2026年7月6日起辞任非执行董事；②陈莉女士因个人工作调配，自同日起辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会及审核委员会成员。两名董事均确认与董事会无意见分歧，且无其他事项需提请香港联合交易所有限公司及／或股东垂注。董事会对两位董事任内的贡献致谢。

董事会同时宣布，季高峰先生已获委任为薪酬委员会主席，自2026年7月6日起生效。

由于陈莉女士离任后，公司独立非执行董事仅剩两名，未能符合香港联交所GEM证券上市规则第5.05(1)条“董事会须包括至少三名独立非执行董事”以及第5.28条“审核委员会须由至少三名成员组成”的要求。公司表示，正积极物色合适人选填补空缺，预计将在公告日期起三个月内完成，并将在适当时候作出进一步公告。

截至公告日期，公司董事会由四名执行董事魏光军先生（主席）、黄福堂先生、陈笑雨女士及王清佑先生，以及两名独立非执行董事黄家骏先生和季高峰先生组成。

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