中信股份（00267）附属公司中信出版集团股份有限公司于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东会，现场及网络合计共有89名股东及股东代理人出席，合计代表142,989,134股，占公司有表决权股份总数的75.1975%。会议符合法律法规及《公司章程》规定。
会议对四项议案进行表决，全部获高比例通过，具体情况如下：
1. 《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》获同意142,956,634股，占出席股数的99.9773%；反对29,900股，占0.0209%；弃权2,600股，占0.0018%。中小股东同意票为3,195,270股，占98.9931%。
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》获同意142,921,034股，占99.9524%；反对65,500股，占0.0458%；弃权2,600股，占0.0018%。中小股东同意票为3,159,670股，占97.8902%。
3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》在扣除关联股东中国中信有限公司及中信投资控股有限公司所持139,761,364股后，参与表决股数为3,257,770股；其中，同意3,195,270股，占98.9931%；反对29,900股，占0.9263%；弃权2,600股，占0.0806%。
4. 《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》同样在关联股东回避后，参与表决股数为3,227,770股；其中，同意3,191,770股，占98.8847%；反对33,400股，占1.0348%；弃权2,600股，占0.0806%。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
本次会议未出现否决提案，不涉及修改以往股东会已通过的决议。公司表示，股东会决议文件及律师意见已备查。
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