英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（02577）9月23日公告称，公司2026年第一次临时股东会已于2026年9月23日在江苏省苏州市吴江区召开，现场及网络出席股东（含股东代表）共计持有489,800,699股具有表决权的股份，占公司已发行股份总数915,100,653股的53.52%。会议的召集和表决程序符合中国相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
本次临时股东会共审议4项议案，全部获高票通过：
1. 董事会换届选举执行董事及非执行董事。其中，Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吴金刚博士被选举为执行董事，汪燦博士及张彦红女士被选举为非执行董事。各候选人得票率区间为96.39%—99.77%。
2. 董事会换届选举独立非执行董事。黄显荣先生（荣誉勋章，太平绅士）、易继明博士及杨士宁博士当选，得票率区间为95.01%—99.92%。
3. 修订《公司章程》的特别决议案以99.98%赞成率通过。
4. 为附属公司提供新增担保的特别决议案以91.33%赞成率通过。
鉴于第3项议案通过，经股东会授权，董事会及其授权人士将负责办理《公司章程》修订及工商变更登记等后续事项。
在同日举行的职工代表大会上，吴磊先生当选第二届董事会职工代表董事，与临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成第二届董事会；任期与董事会一致。吴磊先生现任公司首席执行官助理并持有385,000股H股。
第二届董事会第一次会议选举Weiwei Luo博士为董事长；同时确认了专门委员会成员： • 审核委员会：主任委员黄显荣先生；成员易继明博士、杨士宁博士 • 薪酬委员会：主任委员杨士宁博士；成员Weiwei Luo博士、黄显荣先生 • 提名委员会：主任委员Weiwei Luo博士；成员易继明博士、杨士宁博士
所有专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
至此，英诺赛科第二届董事会全部组成完毕，包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事及1名职工代表董事。
精彩评论