2026年7月21日，兆易创新科技集团股份有限公司（03986）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以A股募集资金等额置换的议案》。公司获准自董事会决议之日起六个月内，先行以自有资金及外汇支付募集资金投资项目部分费用，并在后续以A股募集资金等额置换，置换资金视同募投项目使用资金。该事项无需提交股东大会审议。
根据公告，公司2020年非公开发行股票共募集资金净额428,443.86万元（约42.84亿元），募投项目包括“DRAM芯片研发及产业化项目”“汽车电子芯片研发及产业化项目”及两项补充流动资金项目。调整后四个项目的承诺投资总额合计469,639.30万元（约46.96亿元），其中： 1. DRAM芯片研发及产业化项目282,413.75万元； 2. 汽车电子芯片研发及产业化项目70,644.12万元； 3. 补充流动资金1项目96,041.51万元； 4. 补充流动资金2项目20,539.92万元。
公司指出，募投项目涉及人员薪酬、社会保险、境外采购结算等费用，无法直接通过募集资金专户支付，需先行使用自有资金或外汇完成付款，再在六个月内用募集资金等额置换。公司已建立相应台账并制定月度汇总和置换流程，保荐机构中国国际金融股份有限公司将进行持续监督。
这是公司年内第二次启动等额置换机制。根据此前决议，截至2026年6月30日，公司已使用募集资金6,010.29万元置换自有资金预付款项，其中DRAM项目置换3,412.44万元，汽车电子项目置换2,597.85万元。
保荐机构核查意见显示，本次操作符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不影响募投项目正常实施。
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