港仔机器人（00370）7月17日在港交所披露股东周年大会议案，董事会已订于2026年9月24日11时正在香港九龙海港城港威大厦第6座19楼1901-2&14室召开股东周年大会。
本次会议的主要议程包括：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事改选及相关授权： (a) 重选邱毅勇先生为非执行董事； (b) 重选贾立群先生为执行董事； (c) 重选陈建秋先生为执行董事； (d) 重选李海涛先生为执行董事； (e) 重选刘彤辉先生为独立非执行董事； (f) 重选尹美群女士为独立非执行董事； (g) 授权董事会在不超过股东大会不时厘定的上限内委任额外董事； (h) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 特别事项——普通决议案： 4A. 授权董事会在“有关期间”内发行、配发及处置不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%的新增股份，并可就相关发行授出购股权； 4B. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，最高额度不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%； 4C. 以上述4A及4B项决议案获通过为前提，将根据4B项所回购的股份计入4A项可发行股份额度。
为确定股东大会出席及表决资格，公司将于2026年9月18日至2026年9月24日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记；股东须在2026年9月17日16时30分前将过户文件送达卓佳证券登记有限公司完成登记。
会议将以投票表决方式处理所有决议案，表决结果将刊载于香港联交所网站及公司官网。
截至通告发布日，董事会成员包括：非执行董事李孟哲先生（主席）、邱毅勇先生（副主席）；执行董事王颖千女士（副主席）、李海涛先生（行政总裁）、贾立群先生、陈建秋先生；以及独立非执行董事刘彤辉先生、尹美群女士、叶建木先生。
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