光荣控股（09998.HK）将于12月17日召开股东周年大会 拟派末期股息每股0.03港元

光荣控股（09998.HK）10月28日公告，公司计划于2026年12月17日15时在新加坡11 Joo Koon Crescent Singapore 629022召开股东周年大会，审议多项普通及特别决议案。

普通决议案包括： 1. 省览并采纳截至2026年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）20%的新股份或相关证券的一般授权。 3. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，回购总数上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）10%。 4. 在第2及第3项决议案获通过后，将可回购股份的10%额度计入发行授权，等额扩大发行授权。 5. 宣派截至2026年6月30日止年度末期股息每股0.03港元。 6. 重选关曙明、黄善达为执行董事，重选龐廷武为独立非执行董事。 7. 授权董事会厘定董事酬金。 8. 续聘Ernst & Young LLP为公司核数师并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案方面，公司拟批准并采纳经第四次修订及重订的组织章程大纲及章程细则，以取代现行版本。

公司将于2026年12月14日至12月17日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，12月11日16:30前完成过户登记的股东方可在12月17日记录日出席并投票。

股东可于2026年12月15日15:00前通过电邮（www.kwanyong.com.sg）或电话(65) 6898 2323提交会议提问，并在会前提供姓名、登记地址、持股数量等信息以供核实。股东亦可在大会期间现场提问。