9月15日，广东鼎泰高科技术股份有限公司（01377，以下称“鼎泰高科”）在广东省东莞市召开2026年第二次临时股东大会。根据广东信达律师事务所当日出具的法律意见书，会议的召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定，所涉议案的表决结果合法有效。
— 会议组织情况 — 1. 会议通知：公司董事会已于2026年8月20日在指定信息披露媒体发布会议通知。 2. 召开方式：现场表决与深圳证券交易所系统及互联网投票系统网络投票相结合。 3. 参会股东： • A股股东及代理人现场出席7名，代表股份3.37亿股，占A股有表决权股份总数的81.9883%。 • A股网络投票股东171名，代表股份2,442.845万股，占A股有表决权股份总数的5.9377%。 • H股股东及代理人现场出席1名，代表股份212.60万股，占H股有表决权股份总数的16.8303%。
— 主要议案表决结果（合并A股及H股） — 1. 修订《公司章程》：同意3.64亿股（99.9996%），反对1,300股（0.0004%），弃权0股。 2. 授予公司发行H股股份的一般性授权：同意3.61亿股（99.1025%），反对326.52万股（0.8974%），弃权341股。 3. 授予公司回购H股股份的一般性授权：同意3.64亿股（99.9994%），反对1,700股（0.0005%），弃权341股（0.0001%）。 4. 2026年半年度利润分配预案：同意3.64亿股（99.9996%），反对1,300股（0.0004%），弃权0股。 5. 续聘2026年度会计师事务所：同意3.64亿股（99.9824%），反对6.09万股（0.0167%），弃权3,141股（0.0009%）。 6. 统一采用中国企业会计准则并终止聘任境外财报审计机构：同意3.64亿股（99.9864%），反对4.94万股（0.0136%），弃权200股（0.0001%）。 7. 使用闲置自有资金进行现金管理：同意3.61亿股（99.2002%），反对291.01万股（0.7998%），弃权0股。 8. 第三届董事会非独立董事选举（累积投票制）： • 王馨：获票3.63亿股。 • 王俊锋：获票3.64亿股。 • 林侠：获票3.64亿股。 • 王雪峰：获票3.64亿股。 9. 第三届董事会独立董事选举（累积投票制）： • 黄辉：获票3.64亿股。 • 李琼：获票3.64亿股。 • 罗书章：获票3.64亿股。
根据股东大会统计结果，全部议案均获高比例通过。广东信达律师事务所确认本次会议的召集与表决程序合法合规。
精彩评论