晋景新能控股有限公司（01783）8月28日公告，根据董事会决议，公司当日正式成立战略委员会，并通过了《战略委员会职权范围》文件。该委员会的主要信息及职责如下：
1. 组成与架构 — 战略委员会由不少于三名董事组成； — 会议法定人数为两名成员，其中一名必须为独立非执行董事； — 委员会设主席一名，由成员互选并经董事会批准产生； — 秘书由公司秘书或其指定代表担任。
2. 会议安排 — 每年至少召开一次会议； — 会议议程及文件需至少提前三天送达全体委员； — 全体董事可在合理时间内查阅会议记录。
3. 授权与资源 — 委员会获授权就职权范围内事宜向任何雇员索取资料； — 可聘请独立专业顾问，费用由公司承担； — 享有充分资源以履行职责。
4. 主要职责 — 研究并向董事会建议公司长期发展规划、经营目标及发展方针； — 就产品、市场、营销、研发及人才等业务战略提出建议； — 审议需董事会批准的重大投资、融资、资本运营及资产经营项目； — 监督公司战略实施及相关重大事项； — 每年审查战略委员会职权范围并向董事会汇报。
5. 信息披露与合规 — 主席需出席股东周年大会并回答相关提问； — 委员会负责审批涉及其工作的年报、中期报告及网站披露内容； — 本职权范围文件将同时上传至香港联交所及公司网站。
公司指出，《战略委员会职权范围》的解释权归董事会所有。如中英文版本出现差异，以英文版本为准。
晋景新能于2018年8月22日登陆香港联交所主板，此次设立战略委员会，旨在进一步完善公司治理架构并加强对长期发展战略的统筹与监督。
精彩评论