誉燊丰控股有限公司（02132）29日公告，公司将于2026年9月4日11时假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东周年大会。会议拟审议并酌情通过七项普通决议，具体安排如下：
1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
3. 董事改选： (a) 徐继光先生拟重选为执行董事； (b) 李建基先生拟重选为独立非执行董事。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 授予董事会一般授权，于“有关期间”内可配发、发行及处理不超过公司于决议案获通过当日已发行股份（不包括库藏股）总数20%的额外股份及相关证券。
6. 授予董事会一般授权，于“有关期间”内回购公司股份，回购数量不超过公司于决议案获通过当日已发行股份（不包括库藏股）总数10%。
7. 在第5项及第6项决议案获通过后，上述发行授权可按回购股份数额相应扩至不超过公司于决议案获通过当日已发行股份（不包括库藏股）总数的10%。
董事会强调，股东可于大会上或会前提交提问。欲于会前提问的股东需在2026年9月2日11时前通过电邮（info@landrich.com.hk）或热线(852) 2430 0018提交，并提供姓名、登记地址、持股数量、身份证或公司注册号码、联系电话及电邮地址。
股份过户登记将于2026年9月1日至9月4日（包括首尾两日）暂停办理，登记截止时间为2026年8月31日16时30分；9月4日为出席并投票的记录日期。若会议当天8时悬挂八号或以上台风信号，或出现“极端情况”或黑色暴雨警告，股东周年大会将延期或休会，具体安排另行公告。
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