怡邦行控股有限公司（00599）8月14日发布公告称，公司已发出股东特别大会通告，计划于2026年9月8日（星期二）上午10时45分在香港铜锣湾礼顿道33–35号第一商业大厦2楼202室召开股东特别大会。会议将在当日上午10时同地举行的股东周年大会结束后或其任何续会结束后（以较晚者为准）立刻举行。
本次特别大会拟以普通决议案形式审议并酌情通过以下事项： 1. 在香港联合交易所有限公司上市委员会批准下，批准并采纳公司《股份奖励计划》及其规则； 2. 授权公司董事会、薪酬委员会及其代表为全面落实股份奖励计划采取所需或适当的一切行动，包括： (i) 管理股份奖励计划并向合资格参与者授出奖励股份； (ii) 依据相关规则及香港《上市规则》第17章规定，对计划进行修订； (iii) 就奖励股份配发及发行公司股份； (iv) 适时向联交所申请因授出奖励股份而需配发及发行股份的上市及买卖； (v) 同意监管机构就该计划可能提出或施加的条件、修订及变更。
同时，拟议决议案规定，根据股份奖励计划及公司任何其他股份计划将授出的所有购股权及奖励股份可对应发行的股份总数，不得超过批准该计划当日已发行股份总数（不包括库存股份，如有）的10%，或联交所可能不时指定的其他百分比。
为确定股东出席并投票的资格，公司将于2026年9月3日至9月8日（包括首尾两日）暂停股份过户登记。凡欲出席并投票的股东，须最迟于2026年9月2日16时30分前将过户文件及有关股票送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。根据香港《上市规则》第13.39条规定，大会所有决议将以投票方式表决，结果将按要求公布。
公告显示，怡邦行控股现有董事会由九名董事组成，包括五名执行董事谢新法、谢新伟、谢新宝、谢汉杰及刘绍新，以及四名独立非执行董事黄华、温思聪、陆宏广和文玉芬。本次大会通告由公司秘书俞志烨代表董事会发布。
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