华和控股（09938）将于2026年9月30日召开股东周年大会 审议多项普通及特别决议

财联社8月31日讯，华和控股（09938）8月31日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年9月30日10时正假座香港葵涌大连排道42-46号贵盛工业大厦二期2楼G单元召开股东周年大会。会议将审议并酌情通过多项普通决议及一项特别决议。

普通决议方面，股东将审议： 1. 审阅并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选陈辉先生为执行董事、重选杨耀民先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金； 3. 委任国诚会计师事务所有限公司为公司独立核数师并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会在“有关期间”内可配发及发行不超过股东周年大会通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）20%的一般授权； 5. 授予董事会在“有关期间”内回购本公司股份，数量不超过股东周年大会通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的一般授权； 6. 在第4项及第5项决议案获通过后，延展第4项授出的发行授权，额外增加相当于根据第5项授权所回购股份总数10%的发行额度。

特别决议方面，股东将审议修订及采纳公司第三份经修订及重列组织章程大纲及细则，并授权董事或高级人员办理相关备案手续。

为确定有权出席并于股东周年大会上投票的股东名单，公司将于2026年9月24日至2026年9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续；最后过户登记期限为2026年9月23日16时30分。

截至本通告日期，董事会由五名成员组成，包括执行董事陈越华先生、陈辉先生，以及独立非执行董事于志荣先生、丁昕女士和杨耀民先生。